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證券代碼：600117                          證券簡稱：西寧特鋼

西寧特殊鋼股份有限公司

2024年度監(jiān)事會工作報告

2024年度，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會全體成員依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等法律法規(guī)以及《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等公司治理制度的規(guī)定，本著恪盡職守、勤勉盡職的工作態(tài)度，依法行使職權(quán)，認(rèn)真地履行了監(jiān)督職能，列席董事會、股東大會，對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、董事會召開程序及董事、高級管理人員履行職責(zé)情況等實施了有效監(jiān)督，促進(jìn)了公司規(guī)范運作，切實維護了公司、股東和廣大投資者的利益。現(xiàn)將2024年監(jiān)事會的主要工作報告如下：

一、2024年度監(jiān)事會會議召開情況

公司監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事3名，其中職工代表監(jiān)事1名，監(jiān)事會的人數(shù)及人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。2024年度，公司監(jiān)事會共召開了7次會議，所有議案均獲得全票通過，會議召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定性文件的要求。具體會議屆次及內(nèi)容如下：

二、監(jiān)事會履職情況

（一）公司規(guī)范運作情況

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件要求，恪盡職守，認(rèn)真履行職責(zé)，積極參加股東大會，列席董事會會議切實維護了公司和股東的權(quán)益。監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會運作規(guī)范、決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件要求，決策程序公正透明、科學(xué)合理；認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項決議，建立健全了公司內(nèi)部控制制度，本年度未發(fā)現(xiàn)公司董事和高級管理人員違反國家法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益和侵犯股東利益等行為。

（二）對公司財務(wù)監(jiān)督檢查情況

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會通過與公司財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計師事務(wù)所深入溝通交流，對公司財務(wù)制度、財務(wù)運作、財務(wù)狀況等情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，尤其對公司定期報告編制及披露執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查、監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：公司財務(wù)制度健全、財務(wù)運作規(guī)范、內(nèi)控審計執(zhí)行到位，不存在應(yīng)披露而未披露的事項。公司財務(wù)報告的編制符合《企業(yè)會計制度》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，能夠真實、客觀的反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

（三）對公司改聘年審會計師事務(wù)所的監(jiān)督情況

報告期內(nèi)，公司改聘年審會計師事務(wù)所，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，對新聘任會計師事務(wù)所資質(zhì)等進(jìn)行審查監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：改聘政旦志遠(yuǎn)（深圳）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構(gòu)，其專業(yè)勝任能力、誠信記錄、獨立性等滿足公司財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計工作的要求，聘用程序符合《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

（四）對公司關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)督情況

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對公司2024年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了監(jiān)督、核查，監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求履行了審批與信息披露程序，交易定價公允合理，不存在違反法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的情形，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形。

（五）對生產(chǎn)經(jīng)營及內(nèi)部控制的監(jiān)督情況

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會通過列席會議、實地走訪等方式，檢查了公司司法重整后的復(fù)工復(fù)產(chǎn)、找差挖潛、升級改造、節(jié)能降耗和創(chuàng)新創(chuàng)效等工作，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營健康、穩(wěn)定、良性開展。同時，公司監(jiān)事會結(jié)合公司法人治理結(jié)構(gòu)發(fā)生變化等情況，對公司內(nèi)部控制體系進(jìn)行全面核查，認(rèn)為公司修訂完善《內(nèi)部控制管理手冊》《內(nèi)部控制評價手冊》符合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要，有效提升了公司管理水平和風(fēng)險防范能力。

（六）公司內(nèi)幕信息知情人制度實施情況

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對內(nèi)幕信息知情人登記管理情況進(jìn)行了監(jiān)督、檢查，認(rèn)為公司能夠嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情范圍，做好內(nèi)幕信息知情人登記和管理工作，切實防范內(nèi)幕信息泄露，防止內(nèi)幕交易，保護了廣大投資者的合法權(quán)益。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》，未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣公司股票等違法違規(guī)的情形。

（七）對董事、高級管理人員監(jiān)督的情況

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會對董事、高級管理人員的履職行為進(jìn)行監(jiān)督審查后認(rèn)為：公司董事及高級管理人員在履行公司職務(wù)時盡職盡責(zé)，工作勤勉，遵守國家法律法規(guī)、《公司章程》及內(nèi)部制度的規(guī)定，維護了公司和全體股東利益。

三、2025年監(jiān)事會工作計劃

2025年，公司監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定，認(rèn)真履行各項職責(zé)，定期召開會議，完善法人治理結(jié)構(gòu)，強化公司財務(wù)情況檢查，監(jiān)督公司董事和高級管理人員勤勉盡責(zé)的情況，加強內(nèi)部學(xué)習(xí)，不斷強化監(jiān)督意識，提高監(jiān)督能力，積極推進(jìn)監(jiān)事會建設(shè)，在公司治理中充分發(fā)揮專業(yè)的監(jiān)督、檢查作用，督促公司規(guī)范運作，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展發(fā)揮積極作用，順利完成公司各項經(jīng)營目標(biāo)，更好地維護公司全體股東的利益。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會

                               2025年4月24日