證券代碼：600117 證券簡稱:西寧特鋼
西寧特殊鋼股份有限公司
2024年度獨(dú)立董事述職報告
2024年度，本人作為西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在任職期間秉持獨(dú)立、公正、客觀的原則，充分行使獨(dú)立董事職權(quán)，忠實(shí)勤勉地履行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)了公司的整體利益和中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就本年度履行職責(zé)情況作如下報告：
一、獨(dú)立董事基本情況
本人司永濤，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。中共黨員，中國鋼鐵研究總院冶金物理化學(xué)博士，教授級高級工程師及高級職業(yè)經(jīng)理人，自2023年12月起擔(dān)任公司獨(dú)立董事至今。
報告期內(nèi)，本人與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，也未從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益，任職符合《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》第六條規(guī)定的獨(dú)立性要求，不存在影響?yīng)毩⑿缘氖马?xiàng)或情況。
二、獨(dú)立董事年度履職情況
（一）出席會議情況
2024年度，公司組織召開1次年度股東大會、5次臨時股東大會、9次董事會會議，本人均按時出席，不存在缺席、委托他人出席或連續(xù)兩次未親自出席會議的情況。在公司會議召開前及會議期間，本人積極與公司管理層溝通，及時獲取會議資料等相關(guān)信息，并充分發(fā)揮自身專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)，依法履行職責(zé)，審慎審議各項(xiàng)議案并發(fā)表意見。
（二）發(fā)表獨(dú)立意見情況
根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司的要求，本人對十屆董事會二次、三次、四次、八次會議議案進(jìn)行了充分審閱和討論，并對《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》《2023年度內(nèi)部控制評價報告》《關(guān)于擬變更公司2024年度審計機(jī)構(gòu)的議案》等12項(xiàng)議案，在認(rèn)真審閱的基礎(chǔ)上發(fā)表了專門意見，均表示贊成，無提出異議、反對和棄權(quán)的情形。
（三）專業(yè)委員會履職情況
報告期內(nèi)，本人擔(dān)任公司董事會戰(zhàn)略委員會的委員和董事會提名與薪酬考核委員會主任委員，嚴(yán)格按照戰(zhàn)略委員會和提名與薪酬考核委員會工作細(xì)則，積極參與委員會會議及相關(guān)工作。公司董事會召開戰(zhàn)略委員會會議4次，審議通過了《關(guān)于2024年度經(jīng)營計劃的議案》《關(guān)于公司吸收合并全資子公司青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司的議案》《關(guān)于調(diào)整2024年度投資計劃的議案》《關(guān)于公司吸收合并全資子公司青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司的議案》；召開提名與薪酬考核委員會會議2次，審議通過了《向公司提交高級管理人員薪酬的方案》《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。
上述6次專業(yè)委員會會議本人按時參加，不存在缺席的情況。
（四）獨(dú)立董事履職情況
按照上市公司獨(dú)立董事工作相關(guān)要求，報告期內(nèi)，本人公司現(xiàn)場工作21天時間，通過實(shí)地走訪公司生產(chǎn)單位、車間，對公司生產(chǎn)經(jīng)營及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行調(diào)研了解，并結(jié)合自身專業(yè)，針對煉鐵過程中因鐵精礦含鋅高導(dǎo)致除塵系統(tǒng)運(yùn)行不暢、轉(zhuǎn)爐和電爐鋼渣處理及65MW亞臨界發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)后滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)等情況形成專項(xiàng)調(diào)研報告，提出合理化建議，并向公司董事會提交。
（五）保護(hù)中小股東合法權(quán)益工作情況
作為公司獨(dú)立董事，本人充分履行職責(zé)，在廣泛了解公司相關(guān)信息、認(rèn)真審核公司提供的議案材料和有關(guān)資料后，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，并嚴(yán)格遵照法律法規(guī)及公司規(guī)章的要求，對公司重大經(jīng)營活動、財務(wù)狀況、信息披露、董事及高級管理人員履職以及規(guī)范運(yùn)作等情況進(jìn)行核查，積極參加監(jiān)管部門組織的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高自身履職能力，有效發(fā)揮了監(jiān)督和指導(dǎo)作用，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大社會公眾股股東的利益。
三、年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
（一）改聘公司2024年度審計機(jī)構(gòu)情況
報告期內(nèi)，公司改聘政旦志遠(yuǎn)（深圳）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。經(jīng)審查，政旦志遠(yuǎn)（深圳）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任財務(wù)審計和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的資質(zhì)，能夠滿足公司年度審計工作的要求。此次改聘程序合法、有效，嚴(yán)格遵守《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)制度的要求，不存在損害公司和股東利益的情形。
（二）公司日常關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，針對公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，本人認(rèn)為：關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司日常業(yè)務(wù)開展的需要，交易定價公允合理，決策程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避表決，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，本人予以認(rèn)可并發(fā)表同意意見。
（三）公司吸收合并子公司情況
報告期內(nèi)，公司為了優(yōu)化管理層級，降低管理成本，提高整體運(yùn)營效率，以吸收合并方式注銷孫公司西鋼福利公司和子公司特殊鋼科技公司。吸收合并是公司內(nèi)部重要決策，對未來發(fā)展及戰(zhàn)略布局具有深遠(yuǎn)意義，本人予以認(rèn)可，吸收合并事項(xiàng)不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，不會損害公司及股東的利益。
報告期內(nèi)，本人還參加了上海證券交易所2024年第3期上市公司獨(dú)立董事后續(xù)培訓(xùn)及線上培訓(xùn)，進(jìn)一步提升了自己的專業(yè)素養(yǎng)和履職能力。
四、總體評價
報告期內(nèi)，本人能夠嚴(yán)格按照《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，積極履行獨(dú)立董事職責(zé)，參與公司重大事項(xiàng)的決策，并發(fā)表獨(dú)立意見，在促進(jìn)公司發(fā)展、規(guī)范運(yùn)作方面發(fā)揮了積極作用。2025年，本人將繼續(xù)秉持審慎、客觀、勤勉的精神，對公司董事會的各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審查，客觀地作出判斷，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
特此報告。
獨(dú)立董事：司永濤
2025年4月24日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
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