證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨2022-017
西寧特殊鋼股份有限公司
日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
l 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，公司沒有對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1.在召開董事會(huì)前，公司就本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)與獨(dú)立董事進(jìn)行了溝通，獨(dú)立董事同意將《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司八屆三十五次董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行審議。
2.公司提交的《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》經(jīng)獨(dú)立董事審核后認(rèn)為：公司與各關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易定價(jià)公允合理，決策程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避表決，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則。
公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)部分屬于向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，為公司生產(chǎn)經(jīng)營所必須，是在平等、互利基礎(chǔ)上進(jìn)行的，未損害公司及全體股東的利益，不會(huì)使公司對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，未影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。
3.審計(jì)委員會(huì)意見：經(jīng)核查，2022年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均是因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務(wù)往來，交易定價(jià)公允合理。由于原、燃料供給端市場(chǎng)價(jià)格上漲，公司2021年度向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品發(fā)生金額超出預(yù)計(jì)金額。公司關(guān)聯(lián)交易遵循平等、互利原則，定價(jià)客觀公允，不存在資金占用，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益，不影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生不利影響。
4.根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將在股東大會(huì)上回避表決。
(二)2021年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及相關(guān)說明
1.2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
公司2021年度累計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總金額980,838.67萬元，具體如下：
關(guān)聯(lián)人 | 2021年度預(yù)計(jì)金額(萬元) | 2021年實(shí)際發(fā)生金額(萬元) | 本次預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因 | |
向關(guān)聯(lián)人借款 | 青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司 | 33,500 | 19,732.11 | 年底歸還部分借款 |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 2,392.5 | 2,632.69 | ||
向關(guān)聯(lián)人借款 | 青海省產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金（有限合伙） | 25,252.51 | 25,252.51 | |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 3,240 | 2,153.02 | ||
向關(guān)聯(lián)人借款 | 青海省供給側(cè)改革產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙） | 215,000 | 215,000 | |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 13,100 | 13,270.63 | ||
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 西寧西鋼福利有限公司 | 260 | 232.22 | |
向關(guān)聯(lián)人購買原材料、燃料、動(dòng)力 | 2,200 | 1,709.64 | ||
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 青海鋼城物業(yè)管理有限公司 | 1,535 | 36.39 | 部分業(yè)務(wù)未發(fā)生 |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 1,400 | 1,199.92 | ||
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 青海西鋼建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 2,000 | 364.60 | 部分項(xiàng)目未開工 |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 4,000 | 5,070.65 | 業(yè)務(wù)量增加 | |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 湖南西鋼特殊鋼銷售有限公司 | 4,000 | 2,604.75 | 業(yè)務(wù)量同比降低 |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 寧波寧興西鋼機(jī)械有限公司 | 18,000 | 10,303.74 | 業(yè)務(wù)量同比降低 |
向關(guān)聯(lián)人購買原材料、燃料、動(dòng)力 | 青海西鋼礦冶科技有限公司 | 460,000 | 443,057.71 | |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 80,000 | 135,542.83 | 受市場(chǎng)影響，焦炭?jī)r(jià)格上漲幅度較大 | |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 青海西鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司 | 1,600 | 1,387.92 | |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 30 | 22.74 | ||
向關(guān)聯(lián)方購買原材料、燃料、動(dòng)力 | 西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 110,000 | 101,213.75 | |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 80 | 50.85 | ||
合計(jì) | -- | 977,590 | 980,838.67 |
2.2021年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)原因說明
由于原、燃料供給端市場(chǎng)價(jià)格上漲，公司子公司青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司2021年度向關(guān)聯(lián)方青海西鋼礦冶科技有限公司銷售焦炭等原燃材料發(fā)生金額超出預(yù)計(jì)金額。
(三)2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 2022年度預(yù)計(jì)金額(萬元) | 向關(guān)聯(lián)人借款利率（%） | 占同類業(yè)務(wù)比例(%) | 2022年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的交易金額(萬元) | 本次預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因 |
向關(guān)聯(lián)人借款 | 青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司 | 19,732.11 | 8.50 | 7.59% | 19,732.11 | 融資金額下降 |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 1,700 | -- | 6.37% | 384.34 | 無 | |
向關(guān)聯(lián)人借款 | 青海省產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金（有限合伙） | 25,252.51 | 8.10 | 9.71% | 25,252.51 | 部分借款到期歸還 |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 2,100 | -- | 7.87% | 479.79 | 無 | |
向關(guān)聯(lián)人借款 | 青海供給側(cè)改革產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙） | 215,000 | 6.93 | 82.70% | 215,000 | 無 |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 13,300 | -- | 49.81% | 3,176.63 | 無 | |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 西寧西鋼福利有限公司 | 20 | -- | 0.01% | 0.5 | 部分業(yè)務(wù)停止 |
向關(guān)聯(lián)人購買原材料、燃料、動(dòng)力 | 1,200 | -- | 0.17% | 301.00 | 部分業(yè)務(wù)停止 | |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 青海鋼城物業(yè)管理有限公司 | 300 | -- | 0.13% | 67.00 | 部分業(yè)務(wù)停止 |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 2,000 | -- | 7.49% | 613.00 | 業(yè)務(wù)量同比增加 | |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 青海西鋼建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 600 | -- | 0.26% | 40.89 | 部分業(yè)務(wù)停止 |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 6,000 | -- | 22.47% | 835.93 | 業(yè)務(wù)量同比增加 | |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 湖南西鋼特殊鋼銷售有限公司 | 4,000 | -- | 1.73% | 404.00 | |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 寧波寧興西鋼機(jī)械有限公司 | 16,000 | -- | 6.93% | 3,847.00 | |
向關(guān)聯(lián)人購買原材料、燃料、動(dòng)力 | 青海西鋼礦冶科技有限公司 | 600,000 | -- | 84.36% | 135,589.04 | 鐵水價(jià)格同比上漲所致 |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 210,000 | -- | 90.90% | 55,300.52 | 焦炭及能源價(jià)格同比上漲所致 | |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 青海西鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司 | 1,600 | -- | 5.99% | 252.05 | |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 30 | 0.01% | 3.94 | |||
向關(guān)聯(lián)方購買原材料、燃料、動(dòng)力 | 西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 110,000 | 15.47% | 47,605.65 | ||
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 80 | 0.03% | 7.91 | |||
合計(jì) | -- | 1,228,914.62 | -- | -- | 508,893.81 | -- |
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司
1.關(guān)聯(lián)方基本情況
青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青海國投”）成立于2001年4月，注冊(cè)資本587,000萬元人民幣，注冊(cè)地址：青海省西寧市城中區(qū)創(chuàng)業(yè)路128號(hào)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園5樓501室，法定代表人：程國勛。許可經(jīng)營項(xiàng)目：煤炭批發(fā)經(jīng)營；對(duì)服務(wù)省級(jí)戰(zhàn)略的產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)進(jìn)行投資；受托管理和經(jīng)營國有資產(chǎn)；構(gòu)建企業(yè)融資平臺(tái)和信用擔(dān)保體系；發(fā)起和設(shè)立基金；提供相關(guān)管理和投資咨詢理財(cái)服務(wù)；經(jīng)營礦產(chǎn)品、金屬及金屬材料、建筑材料、電子材料、有色材料、工業(yè)用鹽、化肥、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、石油制品（不含成品油）、鋁及鋁合金、鐵合金爐料經(jīng)銷；房屋土地租賃，經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)，對(duì)外擔(dān)保，實(shí)業(yè)投資及開發(fā)；礦產(chǎn)品開發(fā)（不含勘探開采）銷售；普通貨物運(yùn)輸；煤炭洗選與加工；燃料油（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、頁巖油、乙烯焦油、瀝青銷售。
截止2021年9月30日，青海國投總資產(chǎn)8,275,639.97萬元，凈資產(chǎn)5,796,520.95萬元，營業(yè)總收入339,693.29萬元，凈利潤168,073.27萬元。
2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系
青海國投系本公司控股股東——西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“西鋼集團(tuán)”）的第一大股東，本公司與青海國投間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析
目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。
(二) 青海省產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金（有限合伙）
1.關(guān)聯(lián)方基本情況
青海省產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金（有限合伙）(以下簡(jiǎn)稱“引導(dǎo)股權(quán)投資基金”)成立于2016年9月，注冊(cè)地址：青海省西寧市城北區(qū)生物園區(qū)經(jīng)二路28號(hào)304室，經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理、投資管理、股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資。
截止2021年9月30日，引導(dǎo)股權(quán)投資基金總資產(chǎn)37,536.65萬元，凈資產(chǎn)37,140.93萬元，營業(yè)收入1,433.6萬元，凈利潤1,428.97萬元。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
引導(dǎo)股權(quán)投資基金與本公司控股股東西鋼集團(tuán)同屬青海國投控股，本公司與引導(dǎo)股權(quán)投資基金構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析
目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。
（三）青海省供給側(cè)改革產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）
1.關(guān)聯(lián)方基本情況
青海省供給側(cè)改革產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“供給側(cè)基金”）成立于2015年12月25日。主要經(jīng)營場(chǎng)所：西寧市城東區(qū)民和路148號(hào)。經(jīng)營范圍：股權(quán)投資、投資管理、提供與投資相關(guān)的咨詢服務(wù)。
截止2021年9月30日，供給側(cè)基金總資產(chǎn)354,701.56萬元，凈資產(chǎn)354,525.11萬元,營業(yè)收入13,559.69萬元，凈利潤13,034.56萬元。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
供給側(cè)基金與本公司控股股東西鋼集團(tuán)同屬青海國投控股，本公司與供給側(cè)基金構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析
目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。
（四）西寧西鋼福利有限公司
1.關(guān)聯(lián)方基本情況
西寧西鋼福利有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福利公司”）成立于1999年2月9日，注冊(cè)資本612萬元人民幣。住所：西寧市城北區(qū)三其東新村。經(jīng)營范圍：保用品、包裝袋、石棉制品、鋁塑鋼門窗、耐火材料、帳篷、篷布、鋁合金鐵藝加工銷售；冶金爐料、輔料、冶金鑄件、鐵合金產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、機(jī)電備件、五金結(jié)構(gòu)件、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、礦產(chǎn)品、鋼材、機(jī)電產(chǎn)品、百貨、電腦耗材、暖氣片、涂料銷售；勞務(wù)分包；電腦打字、復(fù)?。ú缓?、印刷品印刷（除出版物外)；攝影；干洗服裝；室內(nèi)裝飾裝潢。
截止2021年12月31日，福利公司總資產(chǎn)2,645.06萬元，凈資產(chǎn)1,509.44萬元,營業(yè)收入2,423.74萬元，凈利潤339.82萬元。
2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系
福利公司與本公司同屬西鋼集團(tuán)控股子公司，本公司與福利公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析
目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營持續(xù)平穩(wěn)進(jìn)行，不存在無法履行交易的情況。
（五）青海鋼城物業(yè)管理有限公司
1.關(guān)聯(lián)方基本情況
青海鋼城物業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“物業(yè)公司”）成立于2003年6月5日，注冊(cè)資本1861萬元人民幣。住所：西寧市柴達(dá)木西路52號(hào)。經(jīng)營范圍：物業(yè)管理、物業(yè)信息中介服務(wù)；水、電費(fèi)及取暖費(fèi)收取、場(chǎng)地租賃費(fèi)收取；市場(chǎng)租賃及管理；房屋維修；機(jī)械工程加工維修，電氣、工程管道安裝；金屬制品、勞保加工、建材、五金加工制作安裝；圖文制作；園林綠化（不含園林古建筑）設(shè)計(jì)施工；維修材料的加工銷售；監(jiān)控設(shè)備銷售及安裝；網(wǎng)絡(luò)綜合布線；光纜、光纖線路施工及維護(hù)；通信線路及鐵塔維護(hù)；電信相關(guān)業(yè)務(wù)；攝影彩擴(kuò)、服裝干洗；家政保潔服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）、家電維修服務(wù)、小區(qū)配套服務(wù)、停車服務(wù)、會(huì)務(wù)禮儀服務(wù)、餐飲服務(wù)、婚喪服務(wù)；花卉的養(yǎng)植銷售；預(yù)包裝食品兼散裝食品、五金礦產(chǎn)、日用百貨、辦公用品、通訊器材等。
截止2021年12月31日，物業(yè)公司總資產(chǎn)4,088.07萬元，凈資產(chǎn)-9,846.81萬元,營業(yè)收入7,486.68萬元，凈利潤1,718.06萬元。
2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系
物業(yè)公司與本公司同屬西鋼集團(tuán)控股子公司，本公司與物業(yè)公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析
目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營持續(xù)平穩(wěn)進(jìn)行，不存在無法履行交易的情況。
（六）青海西鋼建筑安裝工程有限責(zé)任公司
1.關(guān)聯(lián)方基本情況
青海西鋼建筑安裝工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“建安公司”）成立于2018年8月13日，注冊(cè)資本10,000萬元人民幣。住所：青海省西寧市城北區(qū)柴達(dá)木路西52號(hào)18號(hào)樓。經(jīng)營范圍：房屋建筑工程施工、機(jī)電安裝工程施工、冶煉工程施工、礦山工程施工、市政公用工程施工、建筑裝修裝飾工程，預(yù)拌商品混凝土、鋼結(jié)構(gòu)工程承包；商品混凝土生產(chǎn)及銷售；砂石料加工及銷售；機(jī)械、工礦、冶金設(shè)備及其它配件、工具的鑄造、鍛壓、加工、焊接；機(jī)電設(shè)備及備件的制造、安裝、修理及調(diào)試；橋式起重機(jī)、門式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、門座起重機(jī)、桅桿起重機(jī)、旋臂式起重機(jī)、升降機(jī)、輕小型起重設(shè)備、纜索起重機(jī)、機(jī)械式停車設(shè)備安裝、維修；鋼、鐵、銅屑銷售、回收；水電轉(zhuǎn)供；五金、礦產(chǎn)、建材、廢舊物資（不含危險(xiǎn)廢物及廢棄電器電子產(chǎn)品）銷售等。
截止2021年12月31日，建安公司總資產(chǎn)15,221.76萬元，凈資產(chǎn)3,460.55萬元，營業(yè)收入20,275.11萬元，凈利潤367.02萬元。
2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系
建安公司與本公司同屬西鋼集團(tuán)控股子公司，本公司與建安公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析
目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營持續(xù)平穩(wěn)進(jìn)行，不存在無法履行交易的情況。
（七）湖南西鋼特殊鋼銷售有限公司
1.關(guān)聯(lián)方基本情況
湖南西鋼特殊鋼銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南西鋼公司”）注冊(cè)于2016年3月，注冊(cè)地：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)東屯渡街道漢城怡源小區(qū)北棟1006房，注冊(cè)資本1,000萬元人民幣，法定代表人：羅健。經(jīng)營范圍鋼材、建材、金屬材料、通用機(jī)械設(shè)備、電氣機(jī)械設(shè)備、汽車零配件、家用電器、保健用品、日用百貨、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備、化工產(chǎn)品的銷售；通訊設(shè)備及配套設(shè)備、鐘表的批發(fā)；紡織、服裝及日用品的零售。
截止2021年12月31日，湖南西鋼公司總資產(chǎn)1,206.66萬元，凈資產(chǎn)1,173.69萬元，營業(yè)收入3,561.26萬元，凈利潤88.34萬元。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
系本公司聯(lián)營子公司，本公司與湖南西鋼公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析
目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。
（八）寧波寧興西鋼機(jī)械有限公司
1.關(guān)聯(lián)方基本情況
寧波寧興西鋼機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波寧興”）注冊(cè)于2019年4月24日，注冊(cè)地：浙江省寧波市北侖區(qū)小港街道渡口南路147號(hào)1幢147號(hào)二樓西-289，注冊(cè)資本1,000萬元人民幣，法定代表人：王文彤。經(jīng)營范圍：普通機(jī)械設(shè)備、鋼材、機(jī)電產(chǎn)品、金屬材料、五金交電、建材的批發(fā)、零售；道路貨物運(yùn)輸：普通貨運(yùn)。
截止2021年12月31日，寧波寧興總資產(chǎn)3,523.26萬元，凈資產(chǎn)1,284.51萬元，營業(yè)收入18,208.52萬元，凈利潤242.41萬元。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
系本公司聯(lián)營子公司，本公司與寧波寧興構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析
目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。
（九）青海西鋼礦冶科技有限公司
1.關(guān)聯(lián)方基本情況
青海西鋼礦冶科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“礦冶科技”）注冊(cè)于2018年9月30日，注冊(cè)地：青海省西寧市城北區(qū)柴達(dá)木西路52號(hào)，注冊(cè)資本10,000萬元人民幣，法定代表人：張伯影。經(jīng)營范圍：礦業(yè)科技咨詢服務(wù)；高爐生鐵的生產(chǎn)、銷售；燒結(jié)礦、球團(tuán)礦的生產(chǎn)、銷售；生石灰生產(chǎn)、銷售；水渣、火渣、鐵渣、焦炭、焦粉、焦丁的銷售；鐵礦勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；倉儲(chǔ)物流（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）；機(jī)械設(shè)備維修，來料加工；道路貨物運(yùn)輸。
截止2021年12月31日，礦冶科技總資產(chǎn)382,250.56萬元，凈資產(chǎn)44,979.60萬元，營業(yè)收入544,190.61萬元，凈利潤24,146.70萬元。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
系本公司聯(lián)營子公司，本公司與礦冶科技構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析
目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。
（十）青海西鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司
1.關(guān)聯(lián)方基本情況
青海西鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“自信公司”）注冊(cè)于2019年11月7日，注冊(cè)地：青海省西寧市城北區(qū)柴達(dá)木西路52號(hào)，注冊(cè)資本500萬元人民幣，法定代表人：時(shí)建寧。經(jīng)營范圍：自動(dòng)化系統(tǒng)、電氣及液壓傳動(dòng)集成、安裝、調(diào)試與運(yùn)維；儀器儀表系統(tǒng)的集成、安裝、運(yùn)維與工程服務(wù)；高低壓控制技術(shù)支持與技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的信息技術(shù)咨詢服務(wù)；軟件開發(fā)、應(yīng)用、服務(wù)與銷售；網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、音視頻技術(shù)服務(wù)與施工；電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)、集成與銷售；測(cè)量設(shè)備維修、校準(zhǔn)檢測(cè)服務(wù)；機(jī)電設(shè)備安裝；工業(yè)油品檢測(cè)；自動(dòng)化及儀器儀表相關(guān)產(chǎn)品維修與銷售；辦公設(shè)備及用品維修與銷售。
截止2021年12月31日，自信公司總資產(chǎn)1,335.83萬元，凈資產(chǎn)680.41萬元，營業(yè)收入2,366.21萬元，凈利潤229.07萬元。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
自信公司與本公司同屬西鋼集團(tuán)控股子公司，本公司與自信公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析
目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。
（十一）西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司
1.關(guān)聯(lián)方基本情況
西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“西鋼集團(tuán)公司”）注冊(cè)于1996年1月31日，注冊(cè)地：青海省西寧市城北區(qū)柴達(dá)木西路52號(hào)，注冊(cè)資本379,420萬元人民幣，法定代表人：張永利。經(jīng)營范圍：鋼鐵冶煉、金屬壓延加工；機(jī)械設(shè)備維修、租賃及配件批零；科技咨詢、技術(shù)協(xié)作；金屬材料、化工產(chǎn)品（專項(xiàng)審批除外）批零；原材料的采購供應(yīng)；礦產(chǎn)品（僅限零售）及裝卸；冶金爐料加工；建材批零；水暖設(shè)備安裝調(diào)試維修（不含鍋爐）；橡膠、塑料制品加工銷售；碳素制品再生利用；機(jī)電產(chǎn)品、設(shè)備及配件批零；五交化產(chǎn)品批零及維修；廢舊物資加工利用及銷售；新產(chǎn)品研制開發(fā)、可行性論證；理化檢驗(yàn)；物資管理咨詢、技術(shù)改造；居民服務(wù)、冷儲(chǔ)冷藏；經(jīng)營國家禁止和指定公司經(jīng)營以外的進(jìn)出口商品；經(jīng)營進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)；打字、復(fù)印、傳真；監(jiān)控設(shè)備銷售及安裝；網(wǎng)絡(luò)綜合布線；光纜、電纜線路施工及維護(hù)；通信線路及鐵塔維護(hù)。
截止2021年12月31日，西鋼集團(tuán)公司本部總資產(chǎn)258,930.91萬元，凈資產(chǎn)3,863.47萬元，營業(yè)收入101,380.11萬元，凈利潤-19,020.23萬元。
2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
系本公司控股股東，本公司與西鋼集團(tuán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析
目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容如下：
關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 定價(jià)原則 | 2022年度預(yù)計(jì)金額(萬元) |
向關(guān)聯(lián)人借款 | 青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司 | 協(xié)議定價(jià) | 19,732.11 |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 市場(chǎng)價(jià)格 | 1,700 | |
向關(guān)聯(lián)人借款 | 青海省產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金（有限合伙） | 協(xié)議定價(jià) | 25,252.51 |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 市場(chǎng)價(jià)格 | 2,100 | |
向關(guān)聯(lián)人借款 | 青海供給側(cè)改革產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙） | 協(xié)議定價(jià) | 215,000 |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 市場(chǎng)價(jià)格 | 13,300 | |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 西寧西鋼福利有限公司 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 20 |
向關(guān)聯(lián)人購買原材料、燃料、動(dòng)力 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 1,200 | |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 青海鋼城物業(yè)管理有限公司 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 300 |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 市場(chǎng)價(jià)格 | 2,000 | |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 青海西鋼建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 600 |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 市場(chǎng)價(jià)格 | 6,000 | |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 湖南西鋼特殊鋼銷售有限公司 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 4,000 |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 寧波寧興西鋼機(jī)械有限公司 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 16,000 |
向關(guān)聯(lián)人購買原材料、燃料、動(dòng)力 | 青海西鋼礦冶科技有限公司 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 600,000 |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 210,000 | |
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) | 青海西鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 1,600 |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 30 | |
向關(guān)聯(lián)方購買原材料、燃料、動(dòng)力 | 西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 110,000 |
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 80 | |
合計(jì) | —— | —— | 1,228,914.62 |
（一）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)以遵循市場(chǎng)公允價(jià)格為原則。
（二）交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體情況確定定價(jià)方法，并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司日常關(guān)聯(lián)交易系因正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生，且按照市場(chǎng)公允價(jià)格協(xié)商一致而進(jìn)行，遵循了公開、公平、公正的定價(jià)原則；同時(shí)，日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合相關(guān)制度的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。
五、備查文件目錄
1.八屆三十五次董事會(huì)決議；
2.審計(jì)委員會(huì)書面確認(rèn)意見；
3.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見；
4.獨(dú)立董事意見。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2022年4月29日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
青公網(wǎng)安備63010502000023號(hào)